5月15日，杭州萤石网络股份有限公司发布关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。

公告显示：5月9日，杭州萤石网络股份有限公司召开2023年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事，与公司2024年4月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届董事会、监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

5月14日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了各项聘任议案。公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：

一、公司第二届董事会董事长选举情况

公司第二届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举蒋海青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东；

审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳；

提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮；

薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳；

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈俊先生为会计专业人士，担任高管的董事未担任审计委员会委员。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、公司第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举王丹女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任蒋海青先生为公司总经理，同意聘任郭航标先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任金升阳先生、李兴波先生、陈冠兰先生为公司副总经理；同意聘任曹静文女士为公司董事会秘书，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任陈菁婧女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈菁婧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，陈菁婧女士简历详见附件。

六、换届离任人员

本次换届完成之后，郭航标先生不再担任公司董事会秘书，但仍为公司副总经理兼财务负责人；徐礼荣先生不再担任公司监事。

展开